OPINIE Z KSIĘGOWOŚCI ŚLEDCZEJ
Wydział ds. Księgowości Śledczej specjalizuje się w wykonywaniu opinii na zlecenie Sądów, Prokuratur oraz Policji. W wydziale aktualnie zatrudnionych jest 18 osób, 13 jest wpisanych na listę biegłych sądowych z zakresów: księgowości, ekonomii, finansów, podatków, zarządzania i bankowości oraz dotacji unijnych posiadających długoletnie doświadczenie praktyczne. Stale współpracujemy również z biegłymi z zakresu wyceny majątku przedsiębiorstw oraz wyceny nieruchomości.
Zakres wykonywanych prac:
|
Analiza finansowa przedsiębiorstwa oraz badanie przesłanek niewypłacalności (określanie kondycji finansowej, badanie przesłanek obligujących do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości) |
Badanie prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych |
|
Nadużycia uprawnień zwykłego zarządu oraz nadużycia zajmowanego stanowiska |
Analiza z zakresu prawa bankowego (działalność banków, SKOK, parabanków) |
|
Analiza z zakresu prawa podatkowego (podatek VAT, CIT, PIT, akcyzowy i inne) |
Analiza z zakresu rozliczania dotacji unijnych, zarządzania projektami unijnymi |
|
Analiza przepływu środków pieniężnych ("pranie brudnych pieniędzy") |
Analiza z zakresu rynków finansowych |
|
Wycena, przedsiębiorstw, udziałów, akcji |
Analiza przepływu składników majątku przedsiębiorstwa |
|
Badanie dokumentacji prowadzonej przez Spółdzielnie i Wspólnoty Mieszkaniowe |
|
Organizacja pracy:
- analiza materiału dowodowego oraz wskazanie kierunku jego uzupełnienia,
- możliwość pomocy przy formułowaniu pytań, na które odpowiedź ma dać opinia,
- bezpłatna wycena opinii i określenie czasu jej wykonania po zapoznaniu się z zebranym materiałem dowodowym w sprawie,
- czas oczekiwania na opinię zależny od ilości zgromadzonych materiałów.
Ekspertyzy prowadzone przez biegłych i wysokiej klasy specjalistów polegają na analizie dokumentacji różnych podmiotów gospodarczych, w celu weryfikacji ich zgodności z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi.
Taka analiza pozwala na określenie sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa, ustalenie czy osoby zobowiązane nie działały na szkodę podmiotu lub czy przedsiębiorstwo miało przesłanki do ogłoszenia upadłości.
Dodatkowe informacje:
- możliwość uzyskania dowodów w sprawach o przestępstwa gospodarcze z cyfrowych nośników danych (komputery, dyski przenośne itp.),
- udział pracowników Biura Ekspertyz Sądowych w Lublinie (biegłych z zakresu informatyki i księgowości śledczej) w zabezpieczaniu materiałów dowodowych,
- konsultacje telefoniczne z zakresu księgowości śledczej - udzielanie wsparcia merytorycznego dla osób prowadzących śledztwo na każdym jego etapie.
JAKOŚĆ PRACY:
- stała współpraca z wieloma ekspertami i biegłymi sądowymi,
- krótki czas oczekiwania na przygotowanie opinii,
- możliwość przygotowania opinii interdyscyplinarnych w zespołach składających się z biegłych różnych specjalności.
DOSTARCZENIE DOWODÓW:
Materiał dowodowy można przesłać do Biura za pośrednictwem Poczty Specjalnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Istnieje też możliwość odbioru osobistego przez pracownika Biura po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.
W każdej interdyscyplinarnej opinii konsultantem jest biegły z zakresu ekonomii, finansów, rachunkowości, zarządzania lub bankowości.
Praca biegłych z zakresu księgowości śledczej
Praca biegłych z zakresu księgowości śledczej
Biuro dysponuje własnym magazynem o pow. 200 mkw z autoryzowanym dostępem do przechowywania dokumentów dowodowych